香港 經濟制裁合規檢查 費用指南
簡單答案
HK$2,000–$8,000 / 項目
經濟制裁合規檢查是協助企業識別與制裁國家、實體的交易風險。香港作為國際金融中心，涉及對美國、聯合國、歐盟制裁名單的核查。費用根據交易複雜度、涉及司法管轄區數量、需檢查的交易筆數而定。基礎單次檢查HK$2,000-4,000，複雜多層交易審查可達HK$8,000。
常見問題
是的，制裁名單每週更新，特別是地緣政治變化時更頻繁。建議企業至少每月進行一次名單檢查，涉及高風險國家或領域應每週檢查。律師可協助建立自動化檢查系統，降低人工成本與遺漏風險。
主要包括美國OFAC清單、聯合國制裁清單、歐盟制裁清單、香港海關制裁名單。律師會檢查交易對手、受益所有人、物品終端用戶，確保無直接或間接違規。複雜交易需檢查整個交易鏈條中的所有參與方。